Illicit Circulation of Capital

La ricettazione, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l’autoriciclaggio sono dei delitti puniti molto severamente.

Del resto, l’esigenza di contrastare le operazioni di lavaggio e ripulitura del c.d. denaro sporco è sempre più avvertita, a causa della consapevolezza, maturata negli ultimi anni, delle strettissime correlazioni tra le attività di riciclaggio e reimpiego e la criminalità organizzata, nonché delle incisive ripercussioni di questi reati, che comportano la circolazione illecita di capitali, sulla funzionalità del mercato, lo sviluppo dell’economia e la libera concorrenza.

Tutti i professionisti dello studio hanno acquisito una solida esperienza nel settore, affrontando numerosi processi aventi ad oggetto sia i più semplici casi di ricettazione di beni rubati, o comunque provenienti da reati, che le più complesse ipotesi di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, commessi tramite articolate operazioni finanziarie.